尊龙凯时人生就是博会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》-尊龙凯时人生就是博·(中国)官方网站
- 发布日期：2026-04-27 23:17 点击次数：189
证券代码：300645 证券简称：正元贤慧 公告编号：2025-006
债券代码：123196 债券简称：正元转 02
正元贤慧集团股份有限公司
对于正元转 02 可能触发向下修正转股价钱条件的提醒性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的本色实在、准确、完好意思，莫得无理纪录、
误导性禀报或紧要遗漏。
至极提醒：
阐发《浙江正元贤慧科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募评释
书》（以下简称“《召募评释书》”）律例：“在本可转债存续时分，当公司股票在职意连
续三十个交往时中至少有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董
事会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的
鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施”。
有限公司，以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《对于不向
下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，董事会决定本次不向下修正“正元转 02”转股
价钱，同期在将来六个月内（即 2024 年 8 月 19 日至 2025 年 2 月 18 日），如再次触发
“正元转 02”转股价钱向下修正条件，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正
条件的时分从 2025 年 2 月 19 日起从头打算，若再次触发“正元转 02”转股价钱向下修
正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“正元转 02”转股价钱的向下修
正权利。
当期转股价钱（21.95 元/股）的 85%（即 18.6575 元/股），瞻望可能触发“正元转 02”转
股价钱向下修正条件。若触发转股价钱修正条件，公司将按照《召募评释书》的商定及
时施行后续审议缺陷和信息裸露义务。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处治委员会《对于欢跃浙江正元贤慧科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调理公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕553 号）欢跃注册，公司向不特
定对象刊行可调理公司债券（以下简称“可转债”）350.73 万张，刊行价为每张面值东谈主民
币 100.00 元，以为召募资金东谈主民币 35,073.00 万元，扣除刊行费后，公司本次召募资金
净额为 34,227.42 万元。上述召募资金到位情况业经天健司帐师事务所（迥殊粗拙搭伙）
考证，并由其出具《验资回报》（天健验〔2023〕152 号）。经深圳证券交往所欢跃，公
司本次可转债于 2023 年 5 月 19 日在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“正元转 02”，
债券代码“123196”。
（二）可转债转股期限
阐发《召募评释书》的律例，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行末端之日（2023
年 4 月 24 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个交往时（2023 年 10 月 24 日）起至可
转债到期日（2029 年 4 月 17 日）止。债券抓有东谈主对转股大约不转股有选拔权，并于转
股的次日成为公司鼓励。
（三）可转债转股价钱养息及修正情况
阐发《召募评释书》的律例，本次刊行的可转债的开动转股价钱 32.85 元/股。
润分派预案的议案》：以公司总股本 140,364,054 股为基数，向举座鼓励每 10 股派发现
金股利东谈主民币 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分成决议于 2023
年 6 月 5 日除权除息。阐发可调理公司债券相关律例，“正元转 02”的转股价钱于 2023
年 6 月 5 日起由正本的 32.85 元/股养息为 32.80 元/股。
自 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 11 月 14 日，公司股票已出现联贯三十个交往时中
至少有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱 32.80 元/股的 85%（即 27.88 元/股），
触发“正元转 02”转股价钱的向下修正条件。
事会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，董事会提议向下修正可调理公司
债券转股价钱，并将该议案提交公司 2023 年第五次临时鼓励大会审议。
会提议向下修正可调理公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会阐发公司《召募评释
书》的律例全权办理本次向下修正“正元转 02”转股价钱联系的一都事宜。
向下修正“正元转 02”转股价钱的议案》，决定将“正元转 02”的转股价钱向下修正为 21.99
元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 12 月 6 日起收效。
利润分派预案的议案》：以总股本 142,083,053 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的
股，不以成本公积金转增股本。该分成决议于 2024 年 6 月 3 日除权除息。阐发可调理
公司债券相关律例，“正元转 02”的转股价钱于 2024 年 6 月 3 日起由正本的 21.99 元/股
养息为 21.95 元/股。
二、可转债转股价钱向下修正条件
（一）修正条件与修正幅度
阐发《召募评释书》的律例：在本可转债存续时分，当公司股票在职意联贯三十个
交往时中至少有十五个交往时的收盘价钱低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会表决，该决议须经出席会议的鼓励所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会进行表决时，抓有公司本次刊行可转债
的鼓励应当规避。修正后的转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交往时公司
股票交往均价和前一个交往时的公司股票交往均价之间的较高者。同期，修正后的转股
价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个交往时内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的交往时按养息
前的转股价钱和收盘价钱打算，养息后的交往时按养息后的转股价钱和收盘价钱打算。
（二）修正缺陷
公司向下修正转股价钱时，须在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时分。从股权登记日后的第一
个交往时（即转股价钱修正日），脱手复原转股央求并实行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股央求应按
修正后的转股价钱实行。
三、对于瞻望触发向下修正转股价钱的评释
当期转股价钱（21.95 元/股）的 85%（即 18.6575 元/股），瞻望可能触发“正元转 02”转
股价钱的向下修正条件。若触发转股价钱的向下修正条件，届时阐发《召募评释书》中
转股价钱向下修正条件律例，公司董事会有权决定是否提议转股价钱向下修正决议并提
交公司鼓励大会表决。
阐发《深圳证券交往所上市公司自律监管指点第 15 号——可调理公司债券》等相
关律例，若触发转股价钱修正条件，公司应于触发转股价钱修正条件当日召开董事会审
议决定是否修正转股价钱，并在次一交往时开市前裸露修方正约不修正可转债转股价钱
的提醒性公告，并按照《召募评释书》的商定实时施行后续审议缺陷和信息裸露义务。
若公司未在触发转股价钱修正条件时召开董事会施行审议缺陷及信息裸露义务的，视为
本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“正元转 02”的其他相关本色，请查阅公司于 2023 年 4 月 14 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《召募评释书》全文。敬请高大投资者
珍贵投资风险。
特此公告。
正元贤慧集团股份有限公司董事会
