证券代码：300623 证券简称：捷捷微电 公告编号：2024-113
证券代码：123115 证券简称：捷捷转债
江苏捷捷微电子股份有限公司
对于“捷捷转债”赎回履行暨行将住手转股的进犯提醒性公告
本公司及董事会合座成员保证信息线路的内容竟然、准确、竣工，莫得虚
假记录、误导性述说或紧要遗漏。
进犯内容提醒：
者仍可进行转股，2024 年 11 月 27 日收市后，未履行转股的“捷捷转债”将停
止转股，剩余可转债将按照 100.70 元/张的价钱被强制赎回。若被强制赎回，投
资者可能濒临投资赔本。
国法 2024 年 11 月 22 日收市后，距离 2024 年 11 月 28 日（“捷捷转债”赎
回日）仅剩余 3 个往复日。
相宜性处罚要求的，不可将所握“捷捷转债”和谐为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
特地提醒：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券握有东说念主握有的“捷捷转债”如存在被质押或被冻结的，提出在
住手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性处罚要求的，不可将所握“捷捷转债”和谐为股票，特提请投资者眷注不
能转股的风险。
捷转债”，将按照 100.70 元/张的价钱强制赎回，因当今“捷捷转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大各别，特地提醒“捷捷转债”握有东说念主认真在限期内转股，
要是投资者未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者认真投资风险。
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
特定对象刊行可和谐公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中
的有条件赎回条目，即公司股票在职何皆集三十个往复日中至少十五个往复日的
收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2024 年 11 月 6 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第
十二次会议，审议通过了《对于提前赎回“捷捷转债”的议案》，团结当前阛阓
及公司自己情况，经过轮廓探讨，公司董事会、监事会甘愿公司应用“捷捷转债”
的提前赎回权益。现将“捷捷转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可和谐公司债券基本情况
（1）可和谐公司债券刊行情况、上市情况
经中国证券监督处罚委员会证监许可20211179 号文甘愿注册，公司于 2021
年 6 月 8 日向不特定对象刊行了 1,195 万张可和谐公司债券，每张面值东说念主民币 100
元，召募资金总和为东说念主民币 119,500.00 万元，扣除联系各项刊行用度 25,318,454.41
元，召募资金净额为 1,169,681,545.59 元。经深圳证券往复所甘愿，公司可和谐
公司债券于 2021 年 6 月 29 日起在深圳证券往复所上市往复，债券简称“捷捷转
债”，债券代码“123115”。
（2）可和谐公司债券转股期限
凭据《深圳证券往复所创业板股票上市国法》等联系端正和《江苏捷捷微电
子股份有限公司创业板向不特定对象刊行可和谐公司债券召募阐扬书》的联系规
定，本次可转债转股期自可转债刊行达成之日（2021 年 6 月 15 日）满六个月后
的第一个往复日（2021 年 12 月 15 日）起至可转债到期日（2027 年 6 月 7 日）
止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时代付息款项不另
计息），即从 2021 年 12 月 15 日至 2027 年 6 月 7 日。
（3）可和谐公司债券转股价钱调整情况
凭据《召募阐扬书》的端正，“捷捷转债”的运转转股价钱为 29.00 元/股。
了《2021 年度利润分配预案》，上述议案后于 2022 年 5 月 10 日经公司 2021 年
年度激动大会审议通过，公司 2021 年度权益分拨决议为：以 2021 年度利润分配
决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 1.26
元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.87 元/股，调整后的转股价钱自
了《2022 年度利润分配预案》，上述议案后于 2023 年 5 月 10 日经公司 2022 年
年度激动大会审议通过，公司 2022 年度权益分拨决议为：以 2022 年度利润分配
决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发现款红利东说念主民币 0.95
元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.78 元/股，调整后的转股价钱自
会第六次会议，审议通过了《对于 2020 年国法性股票激发盘算推算初度授予部分第
三个撤废限售期及预留授予部分第二个撤废限售期撤废限售条件未达成暨回购
刊出国法性股票的议案》。本次回购刊出事项已由公司于 2024 年 4 月 8 日召开
的 2023 年度激动大会审议通过。本次回购刊出完成后，“捷捷转债”的转股价
立场整为 28.81 元/股，本次转股价钱调整收效日期为 2024 年 5 月 29 日。
第六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，上述议案后于 2024 年 4
月 8 日经公司 2023 年年度激动大会审议通过，公司 2023 年度权益分拨决议为：
以 2023 年度利润分配决议履行时股权登记日的应分配股数为基数，每 10 股派发
现款红利东说念主民币 0.58 元（含税）。调整后的捷捷转债转股价钱为：28.75 元/股，
调整后的转股价钱自 2024 年 6 月 6 日（除权除息日）起收效。
刊行股份购买钞票并召募配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1334 号），
甘愿江苏捷捷微电子股份有限公司向南通苏通集成电路紧要产业形状投资基金
合股企业（有限合股）刊行 7,977,457 股股份、向南通投资处罚有限公司刊行
份、向南通苏通控股集团有限公司刊行 4,884,157 股股份、向江苏南通峰泽一号
创业投资合股企业（有限合股）刊行 16,280,525 股股份、向南通挚琦智能产业投
资中心（有限合股）刊行 4,070,131 股股份购买联系钞票的注册恳求。
中国证券登记结算有限公司深圳分公司已于 2024 年 10 月 14 日受理捷捷微
电刊行股份购买钞票触及的刊行新股登记恳求材料，联系股份登记到账后将端庄
列入捷捷微电的激动名册。捷捷微电本次向特定对象刊行股份数目为 41,352,532
股（其中限售股数目为 41,352,532 股）。该批股份的上市日期为 2024 年 10 月
年 10 月 31 日（股份上市日）起收效。
二、“捷捷转债”有条件赎回条目、触发情况
（1）有条件赎回条目
凭据《召募阐扬书》的端正，“捷捷转债”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的任性一种出当前，公司有
权决定按照债券面值加应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可转债：
日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
若在前述三十个往复日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的往复日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的往复
日按调整后的转股价钱和收盘价诡计。
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
（2）触发情况
自 2024 年 10 月 14 日至 2024 年 11 月 6 日，公司股票价钱已有十五个往复
日的收盘价钱不低于“捷捷转债”当期转股价钱（2024 年 10 月 14 日至 2024 年
（2024 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 30 日为 37.38 元/股，2024 年 10 月 31 日至
司股票在职何皆集三十个往复日中至少十五个往复日的收盘价钱不低于当期转
股价钱的 130%（含 130%）。
三、赎回履行安排
（1）赎回价钱及证明依据
凭据公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“捷捷转债”赎回
价钱为 100.70 元/张。诡计流程如下：
当期应计利息的诡计公式为：IA=B×i×t/365。
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.5%×170/365=0.70 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.70=100.70 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准，公司分辨握有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（2）赎回对象
国法赎回登记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的合座
“捷捷转债”握有东说念主。
（3）赎回时事、时辰安排
债”握有东说念主本次赎回的联系事项。
记日（2024 年 11 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“捷捷转债”。本次
赎回完成后，“捷捷转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“捷捷转债”握有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（4）商榷样式
商榷部门：公司董秘办
商榷地址：江苏省启东市经济配置区钱塘江路 3000 号
有计划电话：0513-83228813
有计划邮箱：jj@jjwdz.com
四、握股百分之五以上激动、董事、监事、高档处罚东说念主员在赎回条件满足
前的六个月往复“捷捷转债”的情况
经公司自查，在“捷捷转债”赎回条件满足前的六个月内，公司内容国法东说念主
黄善兵先生偏激一致活动东说念主江苏捷捷投资有限公司期初系数握有 1,602,595 张
“捷捷转债”，时代系数卖出 1,602,595 张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷
转债”。董事张祖蕾先生期初握有 338,940 张“捷捷转债”，时代系数卖出 338,940
张“捷捷转债”，期末握有 0 张“捷捷转债”。除以上情形外，公司内容国法东说念主、
控股激动、握股 5%以上的激动、其他董事、监事、高档处罚东说念主员不存在往复“捷
捷转债”的情形。
五、其他需阐扬的事项
进行转股求教。具体转股操作提出债券握有东说念主在求教前商榷开户证券公司。
最小单元为 1 股；归并往复日内屡次求教转股的，将合并诡计转股数目。可转债
握有东说念主恳求和谐成的股份必须是 1 股的整数倍，转股时不及和谐为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的关联端正，在可转债握有东说念主转股当日后的五个
往复日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期唐突利息。
求教后次一往复日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律主见书；
券提前赎回“捷捷转债”的核查主见。
特此公告。
江苏捷捷微电子股份有限公司董事会
