（原标题：2024年第五次临时鼓舞大会会议贵寓）

神马电力 2024年第五次临时鼓舞大会贵寓

会议组织 本次鼓舞大会由公司董事会照章召集。 会议垄断《公功令》和《公司划定》划定的鼓舞大会权柄。 公司证券部具体认真会议组织、关联事务处理等事宜。

会议设两名鼓舞代表和又名监事代表参与计票和监票。

出席东谈主员

2024年 11月 14日 15:00收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司整体鼓舞或其托福代理东谈主。 公司董事、监事和高等惩处东谈主员。

公司聘用的见证讼师。

会议应知

鼓舞请按照会议见知中划定的技艺和登记标准办理干涉会议手续。 鼓舞享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得侵扰其他鼓舞的权益，不得扯后腿大会的平淡次序。 鼓舞发言或发问应片纸只字，每次发言技艺一般不跳跃 3分钟，且不得超出会议议案范围。 会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。 会议由广东信达讼师事务所讼师现场见证，并出具法律看法书。

会议以现场投票和网罗投票蚁辘集的花样进行表决，表决成果将在会议杀青后以公告神气发布。

会议议程

会议召开神气：现场投票与网罗投票蚁辘集。 会议技艺：2024年 11月 20日 14:30（现场），网罗投票技艺为 2024年 11月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00（交游系统投票平台），9:15-15:00（互联网投票平台）。 现场会议方位：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66号行政中心三楼会议室。 见证讼师：广东信达讼师事务所讼师。

议程包括：主捏东谈主先容会议应知与现场会议出席情况，晓示现场会议运行，推举鼓舞代表和监事代表干涉计票和监票，宣读议案，与会鼓舞代表对议案进行臆度，投票表决，晓示表决成果及会议有缠绵，讼师宣读法律看法书，与会东谈主员签署会议有缠绵分解议纪录，主捏东谈主晓示会议杀青。

议案一：对于新增 2024年过活常关联交游瞻望的议案

新增日常关联交游瞻望金额和类别： 向 SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.销售家具、商品，瞻望新增金额 2,500万元。 向 Shemar Latam Holding Ltda.销售家具、商品，瞻望新增金额 3,000万元。 朝上海神马电力工程有限公司销售家具、商品，瞻望新增金额 500万元。 收受上海神马电力工程有限公司提供的劳务，瞻望新增金额 400万元。 关联东谈主先容和关联关连证明： SSP TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.、Shemar Latam Holding Ltda.和上海神马电力工程有限公司均为公司控股鼓舞上海神马电力控股有限公司所甩掉的企业。 践约才调分析：上述关联方资信情况风雅，具备风雅的践约才调。 交游主要本体和订价政策：关联交游订价战胜自制、合理的原则，依据市集公允价钱笃定。

交游标的和对公司的影响：新增关联交游稳妥公司坐蓐缠绵和弥远发展策略，故意于公司在国际市集的拓展。

议案二：对于更变《公司划定》的议案尊龙凯时人生就是博

因公司总司理职位拟选拔轮值轨制，拟对《公司划定》部分条件进行更变。 更变本体： 第一百二十五条：公司履行总司理轮值轨制，设总司理 1名，由董事会阐述《总司理轮值惩处轨制》划定进行聘任或解聘。 第一百二十八条：轮值总司理任期为一年，连聘不错连任。 更变后的《公司划定》尚需提交公司鼓舞大会审议通过。