（原标题：辽宁动力2024年第二次临时鼓励大会会议文献）凯时体育游戏app平台

辽宁动力煤电产业股份有限公司2024年第二次临时鼓励大会会议文献

会议召开时期：2024年11月15日上昼9时 会议召开地方：沈阳市沈河区后生大街106号10楼会议室

会议议程： 1. 通知会议开动 2. 通知现场会议鼓励到会情况 3. 会议审议事项 - 对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案 - 对于沈阳煤业（集团）有限包袱公司拟变更践诺重组相关原意事项的议案 4. 鼓励发言 5. 保举监票、计票东说念主员 6. 现场投票表决 7. 宣读投票效用 8. 讼师就本次鼓励大会宣读法律成见书 9. 通知散会

对于公司2024年半年度利润分拨预案的议案： 凭据公司2024年半年度财务证据（未经审计），公司2024年上半年归拢报表收尾包摄于上市公司鼓励的净利润为11,507,392.62元，扬弃2024年6月30日，母公司未分拨利润为40,629,428.07元。公司拟以总股本1,322,017,394股为基数，向公司合座鼓励按每10股派发现款红利0.2元（含税），不送红股，不进行老本公积转增股本，本次分成金额26,440,347.88元（含税），剩余未分拨利润转入以后年度。

对于沈阳煤业（集团）有限包袱公司拟变更践诺重组相关原意事项的议案： 辽宁动力于2015年以刊行股份购买财富及现款的时势购买了沈阳焦煤股份有限公司100%的股权，组成首要财富重组。沈煤集团在本次首要财富重组时代作出的完善环保手续的原意无法于规依期限内完成，现拟对该原意进行脱期。具体如下：

本次原意简介： 沈阳焦煤下属林盛煤矿、蒙西一井未取得国土资源部的矿产资源储量评审备案解说，红阳二矿、红阳三矿、西马煤矿报国土资源部资源储量备案时期较早。沈煤集团原意在首要财富重组完成之日起五年内取得红阳二矿、西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保完竣验收，并承担相运用度。

沈煤集团原意变更情况：

第一次脱期：2020年往时，沈煤集团已取得部分矿产资源储量评审备案解说和红阳二矿的环评批复，但西马煤矿环评手续未能完成。2020年10月13日，公司鼓励大会审议通过将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2022年11月17日。

第二次脱期：受疫情影响，西马煤矿环评证据编制无法按期完成。2022年12月23日，公司鼓励大会审议通过将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2024年11月17日。

西马煤矿环评原意收尾情况及变更原因： 由于灯塔市新建备用水源井尚未建成，野老滩水源保护区7眼水源井治愈为工业水源的相关手续尚未赢得审批通过，西马煤矿尚未取得环评文献。鉴于原意的期限行将到期，为保护上市公司及中小鼓励正当权力，沈煤集团恳求将西马煤矿环评批复的期限蔓延至2026年11月17日。

变更后的原意主要试验： 沈煤集团原意在2026年11月17日前取得西马煤矿的环评批复；完成沈阳焦煤下属煤矿的环保完竣验收，并承担相运用度。时代如沈阳焦煤因未取得环保完竣验收而遇到任何吃亏，沈煤集团将赐与抵偿。

变更践诺原意波及的要道： 工夫项还是公司第十一届董事会第十二次会议录取十届监事会第八次会议审议通过凯时体育游戏app平台。